İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ile bağlantılı şirketleri kapsayan büyük çaplı yolsuzluk soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı. İşte hazırlanan iddianamenin detayları:
44 ŞÜPHELİ VE 31 ŞİRKET HAKKINDA ADLİ SÜREÇ
-
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İAR AŞ ve ilişkili şirket yetkililerinden oluşan 44 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alıp kamu zararına yol açtığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
-
Hazırlanan iddianamede, aralarında İAR AŞ'nin de bulunduğu 31 şirket "malen sorumlu" olarak yer aldı.
-
İAR'ın sahibi Özcan Halaç dahil olmak üzere toplam 44 kişi ise "şüpheli" sıfatıyla dosyada yer alıyor.
YÜZDE 3 DEVLET DESTEĞİNİN SUİSTİMAL EDİLMESİ
-
Merkez Bankası'nın ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden sağladığı yüzde 3 devlet desteğinin şebeke tarafından hedef alındığı kaydedildi.
-
İddianameye göre şüpheliler, altın madenini yasal çerçevede ithal ettikten sonra ülke içindeki ocaklarda eritip, asit solüsyonları ile karıştırarak "işlenmiş" gibi gösterdi.
-
Bu yöntemle elde edilen bileşenlerin yurt dışına çıkarılarak elde edilen döviz kazancı üzerinden haksız yere yüzde 3 devlet desteği alındığı vurgulandı.
PARAVAN ŞİRKETLER VE ORGANİK BAĞ AĞI
-
İAR AŞ ve ilişkili kurumların yöneticilerinin, kendi çalışanları üzerine yeni ve paravan şirketler kurdukları tespit edildi.
-
Özellikle 15 Ekim 2024 sonrası yapılan düzenlemelerin ardından, birçok şirketin aynı adreste ve kısa aralıklarla kurulmasının koordineli bir planlamaya işaret ettiği belirtildi.
-
Paravan şirketlerden satın alınmış gibi gösterilen altın karışımlı sıvıların (koloidial altın), suç örgütü elebaşı Özcan Halaç'a ait Dubai merkezli "Fine Gold" şirketine ihraç edildiği kaydedildi.
DEVLETİN 12,5 MİLYON DOLARLIK ZARARI TESPİT EDİLDİ
-
Soruşturma kapsamında, bu paravan yapılar üzerinden toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar tutarında ihracat yapılmış gibi gösterildiği saptandı.
-
Bu hayali veya hileli işlemler üzerinden devletin sistemli bir şekilde toplam 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı iddianameye girdi.
REKOR HAPİS CEZASI TALEPLERİ
-
Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 143 yıldan 652 yıla kadar hapis cezası istendi.
-
Diğer 41 şüpheli için ise örgüte üye olmak ve dolandırıcılık gibi suçlardan 11 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
-
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.
