ŞOK - Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmî Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile finansal sistemde denetim ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor. Düzenleme kapsamında, kurum ve kuruluşların uyum yükümlülükleri genişletilirken, mali suçların önlenmesine yönelik daha etkin tedbirler alınması amaçlanıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülükleri artırıldı. Bu bankalar, sektörel özelliklerine uygun olarak artık uyum programı oluşturmakla yükümlü olacak. Böylece, bu kurumların suç gelirleriyle mücadelede daha etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor.
ARTIK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Öte yandan, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki bir işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal bayilere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu bayiler, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla uyum görevlisi atamak zorunda olacak. Bu adım, sanal ortamda faaliyet gösteren bahis platformlarının denetimini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Yönetmelik, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılması süreçlerine ilişkin prosedürleri de netleştirdi. Ayrıca, mevcut uyum görevlilerinin hak kaybı yaşamaması için bir geçiş süreci düzenlendi. Bu düzenlemeyle, finansal sistemde şüpheli işlemleri tespit etme ve önleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
