MASAK raporları detayları ortaya çıkardı: Can Holding suç gelirlerini böyle aklamış!

ŞOK - İstanbul’da Can Holding’e yönelik operasyonun ayrıntıları MASAK raporlarıyla gün yüzüne çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, holding bünyesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu ve şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddia edildi.

Faruk Bildirici’den Can Holding yorumu: 'Flash Haber’deki yöntemin aynısı'

İçeriği Görüntüle

MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKARDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlarla soruşturma başlatıldı. Rapora göre:

• Kaynağı belirsiz paralar şirket hesaplarına sokuldu.

• Bu paralar farklı şirketler arasında aktarılarak izler gizlenmeye çalışıldı.

• Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülükleri azaltıldı.

Mehmet Akif Ersoy’dan Can Holding operasyonu sonrası ilk açıklama!

İçeriği Görüntüle

DENETİMDEN KAÇMA TAKTİKLERİ

Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde örgütün:

• Aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı,

• Yönetim kurullarını sık sık değiştirerek sorumluluğu dağıttığı,

• Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sahte sermaye artırımı yaptığı belirlendi.

Can Holding operasyonunda Rıdvan Dilmen detayı: Ayrılığı tesadüf mü?

İçeriği Görüntüle

“VARLIK BARIŞI” KULLANILMIŞ

Raporda, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında yapılan bazı işlemlerin, suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı ve bunun yasal düzenlemenin amacına aykırı olduğu belirtildi.

Örgütün, yasa dışı gelirlerle medya, eğitim, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımları ve yatırımlar yaptığı; böylece hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı. Holding yöneticileri dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.