Dijital finans platformu Papara’ya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, Papara kurucusu Ahmet Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası talep edildi.
Savcılık iddialarına göre, Papara yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama faaliyetlerine aracılık etti. Karslı’nın aralarında bulunduğu beş yönetici için 28 yıla kadar, örgüt üyesi oldukları öne sürülen 20 kişi için ise 24 yıla kadar hapis cezası istendi.
ÇARPICI PARA TRAFİĞİ
İddianamede dikkat çeken para transferleri de yer aldı: Karslı’nın eşi, annesi ve kardeşine 120 milyon TL; ortağı Ertuğrul Doğan’a 450 milyon TL; Asuman Şener’e ise 27 milyon TL gönderdiği tespit edildi.
Karslı, savunmasında, “Papara kullanıcılarının yasa dışı bahis sitelerinde para göndermesi mümkün olabilir. Papara banka hesabı gibi kullanılıyor olması hedeflerimiz arasındaydı. Bahis siteleriyle hiçbir anlaşmam yok” ifadelerini kullandı.
2 GİZLİ TANIK
İddianamede iki gizli tanığın beyanları da yer aldı. “Ihlamur” kod adlı tanık, “Yasa dışı bahis sitelerinin ödeme trafiğini Papara yönetiyor” derken, “Ladin” kod adlı tanık ise Papara’nın Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok para aklayan sistem olduğunu iddia etti. Ayrıca, eski bir Siber Suçlar görevlisinin emekli olduktan sonra Papara yöneticisi olduğuna dikkat çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporuna da yer verilen iddianamede, 2021-2023 arasında 26.012 Papara hesabının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ve bu hesaplardan 12 milyar TL’lik işlem yapıldığı belirtildi. İşlemler 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldı.
Savcılık, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma yürüttüğünü ve sistemin bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandığını öne sürdü.
