İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediği tespit edildi.
KDV İADESİYLE DEVLETE 69 MİLYON TL ZARAR
Şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğrattıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında, mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla sahte faturaların temin edildiği ve bu faturaların şirketler tarafından yasal defterlere işlenerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği ortaya çıktı.
SUÇ GELİRLERİ EKONOMİYE ENTEGRE EDİLMİŞ
Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirket veya şahıslara aktarıldığı, böylece ekonomik sisteme meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.
43 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 kişi olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
