Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" ile bağlantılı şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporda, bazı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki hesaplarla gerçekleştirdiği işlemlerin milyarlarca liraya ulaştığı belirtildi.
GÜLERYÜZ KUYUMCULUK'UN İŞLEM HACMİ 66 MİLYAR LİRAYI AŞTI
168 sayfalık rapora göre, Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Şirket hesaplarına aynı dönemde 26 milyar 213 milyon lira nakit yatırılırken, 4 milyar 415 milyon liralık nakit çekim yapıldığı kaydedildi.
Raporda, şirketin hesaplarında yüksek tutarlı para giriş ve çıkışlarının yanı sıra milyarlarca liralık nakit hareketlerinin bulunduğu belirtildi.
İSTANBUL HİSAR TURİZM'DEN 8 MİLYAR LİRALIK YURT DIŞI TRANSFER
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı işlemlerinde de yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Şirketten Suudi Arabistan'a yaklaşık 4,86 milyar lira, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise yaklaşık 3,16 milyar lira para çıkışı gerçekleşti.
Raporda ayrıca ABD, İsrail, Özbekistan, Hindistan, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerdeki hesaplara para transferleri yapıldığı aktarıldı.
1,3 MİLYAR LİRALIK SERMAYEYE KARŞIN 34 BİN LİRALIK HAREKET
18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon liralık sermayesine karşın MASAK kayıtlarında yalnızca 34 bin 176 liralık banka hareketi bulunduğu belirlendi.
Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydının da bulunmadığı tespit edildi. Raporda, yüksek sermayeye rağmen şirketin aktif ticari faaliyetinin bulunmamasının "oldukça dikkat çekici" olduğu değerlendirildi.
YURT DIŞINDAN GELEN MİLYONLARCA DOLAR KISA SÜREDE HAREKET ETTİ
MASAK incelemesinde Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz transferleri de mercek altına alındı.
Rapora göre, bazı milyon dolarlık para girişlerinin hemen ardından yüksek miktarda nakit çekimleri yapıldı veya paralar başka şirketlere aktarıldı. FIDATO General Trading ve Shanghai Omega FZE kaynaklı milyonlarca dolarlık transferler de raporda yer aldı.
"YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİNİN KAYNAĞI AÇIKLANMALI"
İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi tespit edildi. Bazı işlemlerde paraların ortak adına yatırıldığına ilişkin açıklamaların kullanıldığı görüldü.
MASAK raporunda, özellikle 2024 yılında gerçekleşen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çekildi.
"KURBAN PARASI" AÇIKLAMALI 9,3 MİLYON LİRALIK TRANSFER
Ümran Eğitim AŞ'nin hesap hareketlerinde de dikkat çeken işlemlere yer verildi. Rapora göre, 1 Haziran 2026'da 9 milyon 300 bin lira "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi. Para ertesi gün "yanlış para transferi" açıklamasıyla iade edilirken, aynı miktarın daha sonra başka bir kişiye "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla aktarıldığı belirlendi.
VAKFIN İŞLEM HACMİ 567 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu tespit edildi.
Raporda, vakıf hesaplarına gelen bağış ve nakit ödemelerin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirtildi. Vakıftan Ümran Eğitim'e yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği kaydedildi.
ŞİRKETLER ARASINDA "YOĞUN BAĞLANTI" TESPİTİ
MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kuruluş arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları açısından yoğun bağlantılar bulunduğu belirtildi.
Raporda, özellikle 2022'den itibaren şirketlerin finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı ifade edildi.
MASAK: "ORGANİZE BİR ÇALIŞMA ŞÜPHESİ OLUŞTU"
Raporda, yüksek nakit sirkülasyonu, kaynağı açıklanamayan nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde farklı şirketlere aktarılması ortak özellikler arasında sıralandı.
MASAK, incelenen finansal hareketlerin "organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu" değerlendirmesinde bulundu.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 33'ü yakalanmıştı.
Soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğü bildirilmişti.
