13 Ocak’taki operasyonun merkezindeki isim olan Suç Örgütü Lideri Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yeni tespitler, dikkat çekici bir para kaçırma mekanizmasını ortaya çıkardı. Akaryakıt kaçakçılığı, faturasız mal satışı ve CHP’li belediyeleri finanse etmekle suçlanan Aktaş’ın itirafçı olduktan sonra serbest kalması tartışma yaratmıştı. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Aktaş, operasyonun üzerinden sadece dört gün geçer geçmez yeni bir şirket kurulması talimatı verdi.
OPERASYON SONRASI 4 GÜNDE YENİ ŞİRKET HAZIRLANDI
HalkTV'nin özel haberine göre; 17 Ocak’ta kuruluş hazırlıkları başlatılan EMR İstasyon Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş., 24 Ocak’ta tescil edildi. Şirketin kurucusu Aktaş’ın yakını Muhammed Emir Aktaş olarak kayda geçti. EMR’nin adresi ise birebir Aktaş Bilgi Teknolojileri’nin adresiyle aynı çıktı. Bu uyumun, sonraki aylarda yapılacak faturalandırma operasyonu için bilinçli bir hazırlık olduğu belirlendi.
KONKORDATO ŞİRKETLERİNDEN EMR’YE DÜZENLİ FATURA AKIŞI BAŞLADI
Mart ayından itibaren konkordato kapsamındaki şirketlerden EMR’ye yüksek tutarlı ve düzenli fatura akışı başladı. İlk olarak Bilginay Temizlik Hizmetleri, İçkale Sosyal Hizmetler ve Barka Atık Yönetimi tarafından faturalar kesildi. Nisan ayında fatura ağı genişledi; bu kez Piripak Hijyenik ve Temizlik Ürünleri de devreye girdi. Aynı ay, Aktaş’ın yaşadığı Villa La Kusa Sitesi yönetiminden EMR’ye 4 milyon 637 bin TL gönderildiği belirlendi.
MAYIS VE HAZİRAN’DA DA AKTARIM SÜRDÜ
Mayıs ve Haziran aylarında Bilginay Temizlik ve İçkale Sosyal Hizmetler tarafından EMR’ye düzenli fatura kesilmeye devam edildi. Böylece Mart–Haziran döneminde EMR’ye aktarılan toplam tutarın KDV hariç yaklaşık 206 milyon TL olduğu tespit edildi. Bu dört aylık dönemdeki hareketlilik, şirket kasalarındaki kaynağın kontrollü biçimde EMR’ye kaydırıldığını ortaya koydu.
188 MİLYON TL’LİK TEK FATURA İLE VERGİ YÜKÜ SIFIRLANDI
EMR’nin kesmiş olduğu yüksek tutarlı satış faturalarının oluşturduğu vergi yükü, Sanart Restorasyon Proje İnşaat Otomotiv LTD ŞTİ. tarafından düzenlenen 188 milyon TL’lik tek bir alış faturasıyla tamamen kapatıldı. Sanart’ın sermayesinin Ferhat Aktaş tarafından taahhüt edilmiş olması, EMR üzerinden toplanan fonun aile içinde farklı bir şirkete aktarıldığını gösterdi. Bu yöntemle hem vergi yükü sıfırlandı hem de EMR’de biriken para yapı dışına çıkarıldı.
FATURALARLA KDV AVANTAJI SAĞLANDI, BAĞLANTISIZ HİZMETLERDE AKARYAKIT KALEMİ KULLANILDI
Ayrıca EMR’nin Abra Geri Dönüşüm üzerinden 355 bin TL’lik danışmanlık faturası aldığı, hizmetle ilgisi olmayan işlemlerde bile akaryakıt faturaları kullanılarak KDV avantajı elde edildiği belirlendi. Bu işlemler para transferinin sistematik şekilde yürütüldüğünü gösteren kritik bulgular arasında yer aldı.
TOPLAM PARA ÇIKIŞI 200 MİLYON TL’Yİ AŞTI
Elazığ’daki devam eden projeler için geçmiş borçlar bahanesiyle ek faturalar kesildiği, bunların da aktarım zincirine dahil edildiği kaydedildi. Tüm transferler bir arada değerlendirildiğinde, EMR üzerinden tahliye edilen toplam kaynağın 200 milyon TL’nin üzerinde olduğu görüldü.
