İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'unun savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un savcılıktaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
19 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın yanı sıra Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey bulunuyor.
MASAK'TAN MALİ VERİLER İSTENDİ
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede, şirket yöneticilerinin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
DAHA ÖNCE 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
ŞİRKETLERDE ARAMA YAPILMIŞTI
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında 14 kişi daha yakalanmıştı.
