Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in avukatları, tutukluluğa itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Sanver'in tahliyesine karar verdi.
SORUŞTURMADA CİDDİ SUÇLAMALAR YER ALIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları bulunuyor.
MASAK RAPORLARIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ
Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlar oluşturdu. Raporlarda, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarda para girişleri yapıldığı ve bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia edildi.
121 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Can Holding'e bağlı 121 şirketin mal varlığına el konulurken, şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Operasyonlarda çok sayıda yönetici ve şirket yetkilisi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.
İKİNCİ OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA
Dosya kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Remzi Sanver de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı.
KEMAL CAN DA TUTUKLANMIŞTI
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can hakkında da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme" suçlarından tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
