Yasadışı bahis ve kara para trafiğine yönelik yürütülen Paymix soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, uluslararası bağlantılarıyla dikkat çeken yapının önemli bir bölümünü hedef aldı.
FALYALI BAĞLANTISI YENİDEN GÜNDEMDE
2022 yılında KKTC’de öldürülen Halil Falyalı ile bağlantı iddialarıyla daha önce de gündeme gelen Paymix yapılanması, yürütülen soruşturmayla yeniden mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, yapının hem Türkiye içinde hem de uluslararası düzeyde geniş bir ağ kurduğunu ortaya koydu.
3 MİLYAR DOLARLIK DEV PARA TRAFİĞİ
Yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar, toplamda ise 3 milyar dolarlık işlem hacmi oluştuğu tespit edildi. Bu sistemin kripto varlıklar ve çok katmanlı finansal transferlerle yönetildiği belirlendi.
13 MİLYON KULLANICI, DEV VERİ HAVUZU
Yapılan teknik incelemelerde sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Bu verilerin önemli bir kısmının Türkiye ile bağlantılı olduğu ifade edildi.
535 HESAP VE MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyonda 38 şüpheli hedef alınırken, çok sayıda varlığa el konuldu.
- 26 araç
- 18 konut
- 3 iş yeri
- 535 banka ve kripto hesabı
Bu varlıkların suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
ADANA’DAN BARCELONA’YA UZANAN AĞ
Soruşturmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise uluslararası para trafiği oldu. Yasadışı gelirlerin Adana ve Bursa’daki kuyumcular üzerinden nakde çevrildiği, ardından Barcelona ve Malaga’da fiziki teslimlerle dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında 49 yasadışı bahis sitesine hizmet veren sunucular devre dışı bırakıldı. Çok sayıda sitenin faaliyetinin sonlandırıldığı açıklandı.
