İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamının genişletildiği bildirildi. Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MASAK'a gönderilen yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtildi.
4 ŞİRKET İÇİN MASAK'A YAZI GÖNDERİLDİ
Soruşturma kapsamında Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) resmi yazı gönderdiği aktarıldı.
Yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin temin edilmesi istendi.
Tera Yatırım'ın son dönemdeki KAP açıklamalarında Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerine ilişkin planlanan pay devri sürecinin bulunduğu, ancak söz konusu devrin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı belirtilmişti.
YÖNETİCİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ TESPİT EDİLECEK
Başsavcılığın talimatında dört şirket ve bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin istendiği kaydedildi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri mali işlemlerin inceleme kapsamına alınması talep edildi.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO TRANSFERLERİ İNCELENECEK
İncelemenin önemli başlıklarından birini yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin oluşturacağı belirtildi. MASAK'tan yöneticilerin 2024'ten bu yana yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesinin talep edildiği aktarıldı.
BİRİNCİ DERECE YAKINLARIN HAREKETLERİ DE MERCEK ALTINDA
Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali incelemenin yalnızca ilgili yöneticilerin kendi hesaplarıyla sınırlı tutulmayacağı, birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırılacağı belirtildi. Böylece para veya kripto varlıkların yöneticiler tarafından doğrudan ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığının mali kayıtlar üzerinden araştırılması hedefleniyor.
TÜM PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ HAM VERİLERİ İSTENDİ
Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda, inceleme kapsamındaki yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde soruşturma makamlarına iletilmesinin talep edildiği aktarıldı. İşlemlerin "ivedilikle" tamamlanmasının istendiği, soruşturma dosyasında ise gizlilik kararı bulunduğu belirtildi.
MASAK'tan gelecek verilerin, soruşturma kapsamında incelenen kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin değerlendirilmesinde kullanılması bekleniyor.
