İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding yöneticileri Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarına yönelik tedbir uygulanmasına karar verildi. Şüpheli işlemlerin ilgili kurumlar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesi istendi.
ÜÇ HOLDİNG YÖNETİCİSİ HAKKINDA TEDBİR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan hakkında ilgili kurumlara yazı gönderildi.
Yazıda, üç ismin mal varlığını azaltabilecek devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve EFT/havale gibi işlemleri için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.
OLAĞAN DIŞI İŞLEMLER İÇİN BAŞSAVCILIKTAN GÖRÜŞ İSTENECEK
Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, söz konusu kişilerin olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması gerektiği ifade edildi.
Görüş alınmadan tasarruf işlemi yapılmaması hususunun ilgili birimlere ve üye kuruluşlara bildirilmesi istendi.
OLAĞAN BANKACILIK İŞLEMLERİ ENGELLENMEYECEK
Yazıda, kişilerin mesleki faaliyetleri kapsamındaki işlemleri, maaş ve fatura ödemeleri, kurum ödemeleri ile emekli aylıklarının kullanımının mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi gerektiği vurgulandı.
Buna karşılık, olağan faaliyetlerin dışında kalan, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlerin başsavcılığa gecikmeksizin bildirilmesi talep edildi.
BANKA VE NOTERLERE BİLDİRİM YAPILACAK
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinden söz konusu yazının tüm üye bankalara ve noterliklere duyurulması istendi.
Duyurunun yapıldığına ilişkin bilginin de başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DONDURULMASI İSTENDİ
Başsavcılık yazısında, Fatih Erdoğan, Mehmet Erdoğan ve Abdulkerim Fırat'ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, yürütülen soruşturma ve isnat edilen suçlar kapsamında ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi.
Üç ismin mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen bu tür işlemler hakkında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK'a gecikmeksizin bildirim yapılması ve bildirim bilgisinin başsavcılığa iletilmesi istendi.
