Medyada çıkan "herkes hapse girecek" manşetleri panik yaratsa da, ceza hukukunun terazisi hassas tartıyor. Bir arkadaşınızın borcunu ödemesi için hesabınızı kullanması ile bir bahis çetesinin parayı sizin üzerinizden dolaştırması aynı kefeye konmuyor. Ancak savcılar, hesabınızdaki hareketliliğin arkasındaki "niyeti" sorguluyor.
VERGİ KAÇIRANIN SUÇ ORTAĞI OLMAYIN
Mesele sadece kara para değil. Bir esnafın "pos cihazım bozuk, parayı şunun hesabına at" diyerek sizin IBAN'ınızı vermesi, devleti vergi kaybına uğratmak anlamına geliyor. Maliye, bu tür işlemleri tespit ettiğinde sadece esnafa değil, hesabını kullandıran size de ceza kesiyor. Hesaba giren paranın komisyonu olduğu varsayılarak, hem vergi hem de usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
6 AYDAN BAŞLAYAN HAPİS TEHLİKESİ
İşin bir de 5549 sayılı Kanun boyutu var ki, şakaya gelmez. Yasaya göre, banka işlemi yaparken kendi adınıza ama başkası hesabına hareket ediyorsanız, bunu bankaya yazılı olarak bildirmek zorundasınız. Bildirmemenin cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası.
