İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Çalışmalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütüldü.
YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASI
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
TEKNİK PERSONELİN AKTİF ROLÜ BELİRLENDİ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesine aktif şekilde katıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
41 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol aldığı belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, finansal akışların gizlenmesi ve elektronik para hesaplarının yönetimi süreçlerinde aktif görev aldığı kaydedildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
ARAMA, EL KOYMA VE MALVARLIĞI TEDBİRİ
Operasyonlar kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Dijital ve finansal delillere el konulurken, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla şüphelilerin malvarlıkları hakkında da tedbir kararı uygulandı.
PAPEL’E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
