ŞOK - Son dönemde kara para aklama ve suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılması vakalarının artması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, para transferlerinin daha etkin izlenebilmesi amacıyla EFT, havale ve nakit işlemleriyle ilgili yeni bir Genel Tebliğ Taslağı hazırladı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hazırlanan taslakta özellikle 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemler için yeni kurallar getiriliyor. Buna göre; bu tutarlar arasındaki işlemlerde, işlem türü (mahiyeti) seçilmek zorunda olacak. Ayrıca “diğer”, “bireysel ödeme” gibi genel geçer işlem açıklamaları yeterli sayılmayacak. En az 20 karakterlik açıklama yazılması zorunlu hale gelecek.
Yeni düzenlemenin amacı, para hareketlerini daha şeffaf hâle getirmek ve suç gelirlerinin finans sistemine sızmasının önüne geçmek. Tebliğin yürürlüğe giriş tarihi ve uygulanma şekli, ilerleyen günlerde kamuoyuna duyurulacak.
YENİ DÜZENLEMELER
Taslakta yer alan diğer düzenlemelere göre de, 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu müşteriden temin edilecek. 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formunun yanında fonun kaynağına dair ek bilgi/belge de istenecek.
