Elektronik para ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen büyük soruşturmanın merkezine yerleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket ve yöneticileri hakkında başlatılan süreç kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını duyurdu.
OPERASYON 10 İLDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİ
Başsavcılığın açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulduğuna ilişkin tespitler üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyale ve dokümana el konuldu.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI SÜRECİ HAREKETE GEÇİRDİ
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK analiz raporları ile Merkez Bankası denetimleri, Paybull üzerinden yasa dışı bahis kaynaklı finansal hareketlerin gerçekleştirildiğine dair önemli bulgular içeriyor. Bu raporlar üzerine savcılık delillerin toplandığını ve operasyonun genişletildiğini belirtti.
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Savcılık, soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla detaylı mal varlığı incelemesi yapıldığını bildirdi. Hakimlik kararıyla Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye, Lezzona Gıda AŞ’ye ve şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği tüm mal varlıklarına el konuldu.
Bu kararın, para akışının durdurulması ve delillerin güvence altına alınması amacıyla alındığı ifade edildi.
Soruşturmanın genişleyebileceği, yeni gözaltıların ve yeni şirket incelemelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.
