Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarda Kuriş dahil 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Soruşturma kapsamında şüpheliler ve yapılanmaya ait şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda mali hareketlere ilişkin çok sayıda tespitte bulunuldu.
Rapora göre şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin artışlar yaşandı. Bu artışlarla birlikte şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermayeyle yeni şirketlerin kurulduğu, yeni şirketlerin ise bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
AKTİF TİCARETİ OLMAYAN ŞİRKETLERDE YÜKSEK SERMAYE
MASAK raporunda bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış veya transfer kaydının bulunmadığı belirtildi. Aktif ticari hayatı olmadığı belirtilen bu şirketlerde sermayenin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı kaydedildi. Raporda, bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirmesine yer verildi.
KAYNAĞI İZAHA MUHTAÇ YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİ
İncelemelerde şirketlerin birçoğunun çeşitli ödeme kuruluşlarından transfer aldığı, büyük bölümünde ise yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu belirlendi. Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, bu paraların şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı tespit edildi.
Şirket hesaplarına yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarların daha sonra analiz kapsamındaki şirketlere ya da farklı şirketlere aktarıldığı da MASAK raporunda yer aldı.
SAHTE FATURA ŞÜPHESİ DE RAPORDA
MASAK'ın incelemelerinde şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında başka tüzel kişilerle yüksek tutarlı işlemler yaptığı belirlendi. Raporda, çeşitli tüzel kişilerle gerçekleştirilen yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin sahte faturalama açısından dikkat çekici bulunduğu belirtildi. Bazı şirketlerin hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan şirketlerden döviz cinsinden transferler geldiği de tespit edildi. Ayrıca bazı şirketlerin yüksek miktarda vergisel iadeler aldığı, söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin tespitlere yer verildi.
100 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TUTAR YURT DIŞINA ÇIKARILDI
MASAK incelemelerinde en dikkat çeken başlıklardan biri ise para hareketlerinin büyüklüğü oldu. Alihan Kuriş liderliğindeki yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
20 RUHSATSIZ SİLAH VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda da dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Başka bir şüphelinin ikametinde ise yüklü miktarda döviz bulundu.
5 AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre soruşturma;
- Suç örgütü kurma ve yönetme
- Suç örgütüne üye olma
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
suçları kapsamında yürütülüyor.
SORUŞTURMADA 32 ŞİRKETİN ADI YER ALDI
Soruşturma kapsamında yapılanmayla ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler de açıklandı. Listede inşaat, gayrimenkul, gıda, tekstil, sağlık, turizm, otomotiv, elektronik, kuyumculuk ve tarım dahil farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.
Soruşturma kapsamında adı açıklanan şirketler şöyle:
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi.
BAKAN ÇİFTÇİ: EPEYDİR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR OPERASYONDU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çiftçi, “Epeydir üzerinde çalıştığımız bir operasyondu. Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik. Ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu” dedi.
ALİHAN KURİŞ'İN 2016'DA YAPILANMANIN BAŞINA GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ
Bakan Çiftçi, Alihan Kuriş'in 2016 yılında yapılanmanın başına geçtiğini belirterek, bu tarihten sonra faaliyetlerin daha gizli yürütülmeye başladığını söyledi.
Çiftçi, Almanya'nın Köln kentinde büyük bir merkez inşa edildiğini de belirterek, “Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon” ifadelerini kullandı.
GÖZALTINA ALINAN 30 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin isimleri de paylaşıldı. Listede Alihan Kuriş'in yanı sıra Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Ömer Yılmaz, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Ahmet Efe, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman ve İsmail Hakkı Akgün yer aldı.
