İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, 2017-2026 dönemine ait banka hesapları, mal varlığı kayıtları ve mali ilişkiler ayrıntılı şekilde incelendi.
İncelemede Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur, Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi hesapları değerlendirilirken, bu hareketler Ahbap Derneği bağlantılı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ve bağlantılı kişilerle karşılaştırıldı.
DOĞRUDAN PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLEMEDİ
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtildi.
Bununla birlikte, ortak kişiler üzerinden ilerleyen iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği ifade edildi. Raporda bu bağlantıların aynı fonun aktarımını göstermediği, ancak tarafların işlem çevrelerinin ortak kişiler üzerinden kesiştiğine işaret ettiği kaydedildi.
2023 YILINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda, Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerinin özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttığı belirtildi.
İncelemeye göre hesaplarda bin 66 işlemde toplam 24 milyon 55 bin 673 liralık işlem hacmi oluştuğu, hesaplara 12 milyon 518 bin 288 lira giriş, hesaplardan ise 8 milyon 841 bin 905 lira çıkış gerçekleştiği aktarıldı. Ayrıca şahsi hesaplarla aile şirketleri arasında yoğun para hareketi bulunduğu ifade edildi.
TUĞRUL UĞUR'A İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
Raporda, Tuğrul Uğur hakkında da çeşitli mali tespitlere yer verildi.
Hesap hareketlerinde yoğun elektronik para işlemleri, yüksek nakit yatırmaları ve Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle gerçekleştirilen para transferlerinin bulunduğu belirtilirken, bu verilerin tek başına suç bağlantısını göstermediği ancak soruşturma kapsamında mali inceleme açısından değerlendirmeye alındığı ifade edildi.
MAL VARLIĞI VE FİNANSMAN KAYNAKLARI DA İNCELENDİ
Bilirkişi raporunda ayrıca, GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içinde lüks araç alımında kullanıldığı, 25 milyon lira bedelli villa alımının finansman kaynağının mevcut banka, nakit ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı belirtilerek bu işlemlerin ayrıca araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.
Raporda, elde edilen mali verilerin soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde incelenmeye devam edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
