İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporuna dikkat çekildi. Raporda şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunduğu ve iç kontrol ile risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırılıklar tespit edildiği ifade edildi.
KİMLİK DOĞRULAMA VE RİSK TAKİBİNDE EKSİKLİKLER
Açıklamada, Parolapara’nın kimlik doğrulama sistemi (KYC) ve riskli işlem takibi başta olmak üzere birçok alanda sistematik eksiklikler içerdiğinin belirlendiği kaydedildi. Bu durumun yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında rol oynadığı iddia edildi.
SUÇLAMALAR VE TEKNİK TAKİP SÜRECİ
Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin 26 şüpheli hakkında teknik takip yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin suç unsurlarıyla birlikte yakalanması için İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da operasyon düzenlendi.
FİRARİ ŞÜPHELİLER İÇİN YAKALAMA KARARI
Operasyon sonucunda 24 kişi gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
