İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporu doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğunu duyurdu. Açıklamada, operasyonun suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarına yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.
DÖRDÜNCÜ OPERASYON: 76 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Başsavcılık, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları aracılığıyla aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturuda dördüncü operasyonun gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 76 şüpheli gözaltına alındı.
SUÇ GELİRLERİ VE PARAVAN ŞİRKETLERİN ROLÜ
MASAK ve bilirkişi raporları, suç gelirlerinin paravan şirketler ve hesaplar aracılığıyla organize edildiğini ortaya koydu. Sistemde yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gelirlerinin, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüm kazandırıldığı belirlendi.
KAPALIÇARŞI MERKEZLİ AKLAMA SİSTEMİ
Operasyonda, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğu ve Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de şüpheliler arasında olduğu ifade edildi. Operasyon, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
MALVARLIĞINA EL KONULDU
MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaz şüphelilerden alınarak el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
