İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada “şantaj” suçlamasıyla tutuklanan Tahir Sarıkaya'nın mali hareketlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri incelenerek hazırlanan raporda, Sarıkaya'nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra kalan işlemler değerlendirildi. Sarıkaya daha önce savcılık ifadesinde bazı para hareketlerinin borç, reklam, tanıtım ve program ödemelerinden kaynaklandığını belirtmişti.
176 MİLYON TL'LİK BÖLÜM İÇİN “İZAHA MUHTAÇ” DEĞERLENDİRMESİ
Rapora göre 2017-2026 döneminde Sarıkaya'nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL girerken, hesaplardan 134 milyon 170 bin 972 TL çıktı. Toplam hesap hareketi böylece 236 milyon 103 bin TL'yi aştı.
KOM analizinde para girişlerinin 69 milyon 649 bin 61 TL'lik, çıkışların ise 106 milyon 524 bin 970 TL'lik bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu değerlendirildi. İşlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacağı ve mali profille uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.
KRİPTO HAREKETİ 48,9 MİLYON TL
İncelemede kripto varlık işlemleri de yer aldı. Sarıkaya'nın hesabına 499 işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL geldiği, aynı platforma hesaplarından 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildiği belirtildi. Böylece kripto bağlantılı giriş ve çıkışların toplamı 48 milyon 978 bin TL'ye ulaştı.
Sarıkaya ise savcılık ifadesinde 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL'lik kripto hareketine ilişkin tutarı kabul etmediğini belirtmiş, kripto hesabını faizden kaçınmak amacıyla kullandığını söylemişti.
KIBRIS'TAKİ OTELLERE PARA TRANSFERLERİ
Raporda Kıbrıs'taki otel işletmeleriyle yapılan işlemler de incelendi. Bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildiği, başka bir otelden Sarıkaya'nın hesabına 420 bin TL geldiği ve aynı şirkete daha sonra beş ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderildiği belirtildi.
Sarıkaya daha önce savcılık ifadesinde Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği paraların “eğlence amaçlı oyun” için olduğunu söylemişti.
EŞİNİN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERDE 560 MİLYON TL
İncelemede Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin 2020-2026 arasındaki banka hesaplarına da yer verildi. Buna göre şirketlerin hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 TL giriş ve 221 milyon 503 bin 879 TL çıkış olmak üzere toplam 560 milyon 822 bin 423 TL'lik hareket tespit edildi.
KOM, şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahıyla banka hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesinde bulunarak ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiğini belirtti.
Raporun sonuç bölümünde ise tespit edilen para hareketlerinin önemli bir bölümünün açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi. Çalışmanın MASAK'tan alınan veriler üzerinden yapılan bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesiyle ulaşılabileceği de raporda kaydedildi.
