İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğu, bu paraların yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmelerle izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, PAYCO Elektronik Para altyapısı kullanılarak çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığını ileri sürüldü. Dilek Yaman Demir'in haberine göre soruşturmanın ikinci aşamasında yazılım mühendisleri, IT personelleri, proje yöneticileri gibi teknik kadroların, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer zincirlerinin kurulması ve paranın gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi.
İstanbul merkezli olarak 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.
İlk aşamayla birlikte toplam 39 kişi hakkında işlem yapıldı.
